Analista de Cumplimiento

Somos Dyna & Cía. S.A., una de las empresas más grandes del país en la manufactura y comercialización de productos para ferretería. Hoy contamos con más de 380 personas que aportan conocimientos, competencias, motivaciones y experiencias, movidas por un mismo propósito: Trabajemos juntos. Buscamos un(a) Analista de Cumplimiento que apoye la gestión de riesgos y cumplimiento de la organización, contribuyendo a que nuestros procesos se desarrollen de manera ética, legal y segura, mediante la identificación, prevención y seguimiento de riesgos y posibles incumplimientos. Requisitos Formación Profesional en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Derecho o carreras afines. Formación complementaria en Gobierno, Riesgos y Control. Experiencia Mínimo dos (2) año de experiencia profesional relacionada con las funciones del cargo. Conocimientos Herramientas de Microsoft: Word, Excel y PowerPoint. Riesgos LA/FT/FPADM, corrupción y soborno. Gobierno, controles y normas del sector. Normativa y gestión de cumplimiento. SAGRILAFT y PTTE. Debida Diligencia (DD) y Debida Diligencia Intensificada (DDI). Auditoría y seguimiento de controles. Habilidades para la expresión oral y escrita. Responsabilidades Apoyar la implementación de políticas, procedimientos y controles internos para el cumplimiento normativo. Identificar, analizar y mitigar riesgos de cumplimiento, incluyendo riesgos de LA/FT, soborno transnacional y corrupción. Verificar el cumplimiento de normas, políticas y procedimientos relacionados con SAGRILAFT/PTTE. Apoyar la planificación y ejecución de auditorías de cumplimiento. Monitorear y gestionar señales de alerta, analizando transacciones y comportamientos sospechosos. Apoyar el diseño y ejecución de programas de capacitación en cumplimiento normativo, SAGRILAFT, PTTE, riesgos, ética y buenas prácticas. Revisar contratos y transacciones y verificar la correcta aplicación de procesos de Debida Diligencia (DD) y Debida Diligencia Intensificada (DDI) a clientes, proveedores y contrapartes. Administrar la línea ética y realizar seguimiento a las denuncias, garantizando su confidencialidad. Elaborar y presentar informes de gestión y reportes requeridos por las autoridades y organismos reguladores, incluyendo los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UIAF. Realizar auditorías financieras, comerciales y operativas, documentando hallazgos y haciendo seguimiento a las acciones correctivas. Verificar el cumplimiento de cronogramas, controles y planes de acción. Gestionar y mantener organizada la documentación y los soportes relacionados con las actividades del cargo.
· Ubicación Bello / Antioquia Condiciones laborales Salario: $ 2.996.000 Tipo de contrato: Término indefinido. Modalidad: Alternancia.-Requerimientos- Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
2 años de experiencia
Palabras clave: analyst