Analista de Cumplimiento

Analista de Cumplimiento SAGRILAFT y PTEE - ($3.200.000 + Prestaciones de Ley) Descripción de la Vacante: nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo en la Gerencia de Auditoría Interna / Vicepresidencia Legal y de Riesgos. Propósito del Cargo: Contribuir y gestionar la implementación y mantenimiento del Sistema SAGRILAFT y del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), garantizando el cumplimiento normativo y promoviendo una cultura de prevención de riesgos LA/FT/FPADM y C/ST dentro de la organización. Quien ocupe esta posición también actuará como Oficial de Cumplimiento Suplente SAGRILAFT y PTEE (con reporte funcional a la Junta Directiva y administrativo a la Vicepresidencia Legal y de Riesgos). Funciones Principales: Revisar y analizar solicitudes de Debida Diligencia (básica, completa e intensificada) de contrapartes recibidas en el buzón SAGRILAFT para vinculación comercial. Analizar e identificar señales de alerta e información negativa para presentar conclusiones al Oficial de Cumplimiento y asesores legales. Garantizar el adecuado almacenamiento, custodia y trazabilidad de los soportes documentales del sistema SAGRILAFT/PTEE. Preparar informes y documentación para comités internos y organismos de control/supervisión. Capacitar, supervisar y retroalimentar a los líderes SAGRILAFT en la realización de estudios de debida diligencia y consultas en listas restrictivas. Ejecutar controles preventivos y detectivos asignados al proceso de cumplimiento. Dar respuesta y trámite oportuno a las solicitudes del buzón del sistema SAGRILAFT y mantener actualizadas las bases de datos. Gestionar la facturación de proveedores del área y solicitar causación de cuentas por pagar. Requisitos del Perfil: Nivel académico: Profesional graduado/a en Derecho, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Economía u homologables. Experiencia requerida: Mínimo 3 años en cargos similares en áreas de Cumplimiento, Gestión de Riesgo LAFT, Auditoría Interna o Control Interno. Conocimientos técnicos imprescindibles: Normativa SAGRILAFT y PTEE (Superintendencia de Sociedades). Manejo y consulta de listas restrictivas y herramientas de Debida Diligencia. Análisis de señales de alerta y matriz de riesgos LA/FT/FPADM / C/ST. Condiciones Laborales: Salario: $3.200.000 COP mensual + Todas las Prestaciones de Ley (Prima de servicios, Cesantías, Intereses de cesantías, Vacaciones y Aportes a Seguridad Social). Tipo de Contrato: Obra Labor Jornada Laboral: Tiempo completo (Lunes a Viernes) Disponibilidad de los sabados Ubicación: Bogotá D.C., Colombia.-Requerimientos- Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
años de experiencia
Palabras clave: analyst