Analista de Riesgo y Cumplimiento BPO

Buscamos un Analista KYC / AML Nivel 2 con experiencia en el sector BPO, para fortalecer nuestro equipo de cumplimiento. La persona seleccionada será responsable de ejecutar procesos avanzados de conocimiento del cliente (KYC) y prevención de lavado de dinero (AML), garantizando el cumplimiento de normativas internacionales y la seguridad de las operaciones financieras tercerizadas. Perfil requerido Profesional o estudiante avanzado en Administración, Finanzas, Economía, Ingeniería Industrial o afines. Experiencia mínima de 2 años en procesos AML/KYC dentro del sector BPO. Conocimiento en SARLAFT, SAGRILAFT, normativas internacionales y gestión de riesgos. Manejo de herramientas tecnológicas y plataformas de validación documental. Habilidades en análisis crítico, comunicación asertiva y toma de decisiones bajo presión. Responsabilidades Validación documental de clientes y contrapartes, asegurando la autenticidad y consistencia de la información. Monitoreo transaccional para identificar operaciones inusuales o sospechosas. Gestión de alertas y escalamiento de casos de riesgo a niveles superiores. Cumplimiento normativo de políticas internas, SARLAFT/SAGRILAFT y estándares internacionales. Reportes ejecutivos sobre hallazgos, indicadores y tendencias de riesgo. Colaboración con equipos multidisciplinarios en entornos BPO, garantizando eficiencia y calidad en los procesos tercerizados.-Requerimientos- Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
2 años de experiencia
Palabras clave: analyst, risk