Oficial de cumplimiento - Bogotá D.C

Título del cargo: Oficial de Cumplimiento Descripción de la oferta: ¡Únete a nuestro equipo! Buscamos un(a) Oficial de Cumplimiento encargado(a) de garantizar que la vinculación y permanencia de proveedores y contratistas cumpla con los estándares de debida diligencia, cumplimiento normativo y gestión de riesgos definidos por la compañía, en el marco del Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP y C/ST (integración de SAGRILAFT y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE). Adicionalmente, apoya la ejecución oportuna y trazable de los procesos de compras y contratación de la organización. Funciones principales: Aplicar debida diligencia a proveedores, contratistas y subcontratistas nuevos y vigentes: verificación de existencia, representación legal, identificación de beneficiarios finales y validación contra fuentes confiables. Consultar y monitorear listas restrictivas (ONU, OFAC/Clinton, PEP) y antecedentes judiciales, fiscales y disciplinarios, dejando evidencia de cada consulta. Aplicar debida diligencia intensificada a proveedores de riesgo alto (por país, sector, monto o condición de PEP). Identificar, registrar y escalar señales de alerta y operaciones inusuales en el relacionamiento con proveedores. Aplicar las políticas de transparencia y ética empresarial (PTEE): regalos y atenciones, donaciones, contribuciones políticas y contratación con entidades públicas. Identificar y gestionar conflictos de interés entre colaboradores y proveedores. Alimentar y actualizar la matriz de riesgos de terceros, proponiendo controles frente a riesgos residuales. Preparar informes y evidencias requeridas por el Oficial de Cumplimiento designado, revisoría fiscal, auditoría interna y entes de control. Reportar de forma inmediata casos que puedan constituir operación sospechosa, para efectos del reporte a la UIAF (ROS/AROS). Apoyar los procesos de compras y contratación: creación de contratos, órdenes de compra y gestión de la base maestra de proveedores. Requisitos: Experiencia en procesos de cumplimiento y gestión de riesgos con proveedores: debida diligencia, consulta de listas restrictivas, verificación documental y manejo de expedientes de terceros. Conocimiento del marco de cumplimiento colombiano: SAGRILAFT y PTEE, hoy integrados en el Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP y C/ST de la Superintendencia de Sociedades. Conocimiento de metodologías de riesgo (identificación, medición, control y monitoreo). Experiencia comprobada en creación de órdenes de compra y en legalización y seguimiento de contratos. Manejo de software ERP (SINCO, SIIGO, SIESA u otros equivalentes) y Excel avanzado. Excelente capacidad de trabajo en equipo, comunicación efectiva y atención al detalle. Se valora formación o certificación en prevención de LA/FT/FPADM, antisoborno o cumplimiento normativo (SAGRILAFT/PTEE, ISO 37001, ISO 31000). Competencias: Firmeza y criterio ético, confidencialidad, cultura de la evidencia, pensamiento analítico, proactividad y organización.-Requerimientos- Educación mínima: Universidad / Carrera tecnológica
2 años de experiencia
Edad: entre 24 y 32 años
Palabras clave: officer, funcionario