Oficial de Cumpliento - Organización Documental

• Apoyar la gestión y actualización de procesos relacionados con prevención de LA/FT/FPDAM, conforme a las políticas y lineamientos establecidos por la compañía.
• Realizar acompañamiento en la implementación y seguimiento de actividades relacionadas con el SIPLAFT, SARLAFT o SAGRILAFT.
• Organizar y mantener actualizada la documentación y registros requeridos dentro del sistema de cumplimiento.
• Apoyar el diligenciamiento de formularios, bases de datos y documentación relacionada con conocimiento de contrapartes y procesos internos del área financiera.
• Brindar apoyo en la programación y desarrollo de capacitaciones internas sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
• Gestionar el archivo físico y digital de la información del área, garantizando el orden y conservación de los documentos.
• Apoyar la elaboración y actualización de informes requeridos por el área financiera y de cumplimiento.
• Realizar seguimiento a solicitudes documentales y requerimientos internos relacionados con procesos de control y cumplimiento.
• Acompañar las actividades de validación y actualización de información de proveedores, clientes y demás contrapartes.
• Mantener reserva y confidencialidad sobre la información y documentación manejada dentro del área.
• Apoyar la preparación de documentación requerida para auditorías, revisiones internas o solicitudes de entes de control.
• Organizar, clasificar y actualizar los archivos de gestión y documentación administrativa de la compañía.
• Implementar y apoyar actividades de control documental conforme a los lineamientos internos establecidos.
• Brindar apoyo administrativo y operativo en procesos archivísticos y de conservación documental.
• Gestionar la actualización de formatos, registros y manuales utilizados dentro del área.
• Realizar acompañamiento a las diferentes áreas en temas relacionados con manejo documental y organización de información.
• Apoyar el seguimiento y control de vencimientos documentales y actualización de expedientes.
• Ejecutar actividades administrativas y de apoyo requeridas por el área financiera y de cumplimiento.
-Requerimientos- Educación mínima: Bachillerato / Educación Media
1 año de experiencia
Idiomas: Español
Conocimientos: Adherencia o cumplimiento de normas, Capacidad de análisis, Análisis de riesgos, Atención al detalle, Base de datos, Control de documentos, Prevención, Seguimiento, Gestión de documentos
Palabras clave: officer, funcionario